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瑞玛工业:2020年第一次临时股东大会材料

更新时间:2020-04-08 06:01
 

  议案四、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》....13

  议案五、《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告

  议案六、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

  议案四、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》....13

  议案五、《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报告

  议案六、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

  为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确

  保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发

  布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定,特制定本次会议须知如

  一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行,请参

  二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全

  三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需

  四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议登记日或出

  席会议签到时,向公司登记。发言人数超过十个人时,先安排持股数最多的前十位股东,发言

  五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会主持人的许可

  六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上不超过五分

  七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日或出席会议

  八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可宣布进

  为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确

  保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发

  布的《上市公司股东大会规则》、篮球即时比分,《上市公司治理准则》等有关规定,特制定本次会议须知如

  一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行,请参

  二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全

  三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需

  四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议登记日或出

  席会议签到时,向公司登记。发言人数超过十个人时,先安排持股数最多的前十位股东,发言

  五、在会议召开过程中,股东(或股东代理人)临时要求发言的应经大会主持人的许可

  六、每位股东(或股东代理人)发言原则上不超过两次,且每次发言原则上不超过五分

  七、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在出席会议登记日或出席会议

  八、在股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可宣布进

  九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或股东代理

  十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的

  十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何

  十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书

  九、会议表决前,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席会议的股东(或股东代理

  十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的

  十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何

  十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书

  深圳证券交易所交易系统网络投票时间为: 2020年3月26日上午 9:30-11:30,

  深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为:2020年3月26日 9:15—15:00

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  深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为:2020年3月26日 9:15—15:00

  议案五、《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报

  议案六、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

  6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股

  议案五、《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报

  议案六、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

  6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》(证监许可【2019】2550号)核准和深圳证券交易所同意,公司采用网下向符合条

  件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公

  众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票 2,500万股,本次发行完成后公

  司的股本总数由 7,500万股增加至 10,000万股,注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元,

  已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“[2020] 230Z0017号”验资报告。同

  时企业类型从“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市,自然人控股)”。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》(证监许可【2019】2550号)核准和深圳证券交易所同意,公司采用网下向符合条

  件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公

  众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票 2,500万股,本次发行完成后公

  司的股本总数由 7,500万股增加至 10,000万股,注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元,

  已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“[2020] 230Z0017号”验资报告。同

  时企业类型从“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市,自然人控股)”。

  因公司业务发展需要,公司拟增加通讯设备,特种陶瓷材料、元器件的研发与制造业务,

  增加前经营范围:研发、制造、加工、销售:冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧

  固件;销售:电子元器件、注塑件、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

  家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  增加后经营范围:研发、制造、销售:冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件;

  销售:电子元器件、注塑件、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限

  定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通讯设备制造、通讯设备批发、电子专用材

  料制造、电子元器件制造、特种陶瓷制品制造、新型陶瓷材料销售。(依法须经批准的项目,

  因公司业务发展需要,公司拟增加通讯设备,特种陶瓷材料、元器件的研发与制造业务,

  增加前经营范围:研发、制造、加工、销售:冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧

  固件;销售:电子元器件、注塑件、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

  家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  增加后经营范围:研发、制造、销售:冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件;

  销售:电子元器件、注塑件、金属材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限

  定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通讯设备制造、通讯设备批发、电子专用材

  料制造、电子元器件制造、特种陶瓷制品制造、新型陶瓷材料销售。(依法须经批准的项目,

  根据《中国人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》

  和《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,

  结合公司首次公开发行的情况以及公司实际经营管理的需要,对《公司章程》(草案)相关内

  公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过 3.9

  亿元闲置募集资金和不超过 1亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日

  起 12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发

  行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股 25,000,000股,每股发行价格为人

  民币 19.01元,募集资金总额人民币 475,250,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销

  费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币 40,983,345.90元(不

  含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10元,上述资金已经到位,经容诚

  会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“[2020] 230Z0017”号验资报告。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集

  公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟计划使用不超过 3.9

  亿元闲置募集资金和不超过 1亿元自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日

  起 12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》(证监许可【2019】2550号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发

  行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股 25,000,000股,每股发行价格为人

  民币 19.01元,募集资金总额人民币 475,250,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销

  费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币 40,983,345.90元(不

  含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10元,上述资金已经到位,经容诚

  会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“[2020] 230Z0017”号验资报告。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集

  资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建

  设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更

  为严格控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流

  动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括

  定期存款、结构性存款、通知存款等产品,且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用

  于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

  公司拟使用不超过人民币 3.9亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元(含

  本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前

  述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集

  本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长

  或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主

  体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情

  1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产

  品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构

  性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将

  根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益

  资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建

  设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更

  为严格控制风险,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流

  动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括

  定期存款、结构性存款、通知存款等产品,且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用

  于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。

  公司拟使用不超过人民币 3.9亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元(含

  本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前

  述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集

  本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长

  或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主

  体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情

  1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产

  品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构

  性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将

  根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全

  2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在

  3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

  公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、

  单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、

  结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资

  金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全

  2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在

  3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

  公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、

  单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、

  结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资

  金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(由原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) ”更

  名而来)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,是公司2018年度财务报表的外部审计机构。

  根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定,拟续聘容诚会计

  师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(由原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) ”更

  名而来)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,是公司2018年度财务报表的外部审计机构。

  根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定,拟续聘容诚会计

  师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定

  因公开发行上市,公司的注册资本、企业类型、经营范围和公司章程均发生变动,因此需

  要就变更后的注册资本、公司类型、经营范围和章程等事宜办理相应的工商变更登记或备案手

  续,特此提请股东大会授权公司董事会,并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关

  因公开发行上市,公司的注册资本、企业类型、经营范围和公司章程均发生变动,因此需

  要就变更后的注册资本、公司类型、经营范围和章程等事宜办理相应的工商变更登记或备案手

  续,特此提请股东大会授权公司董事会,并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关

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联系人:边经理
手机:15953312222
地址:日照市张店区沣水镇工业园